Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
Το Σύστημα περιλαμβάνει οργανωτικές δομές, διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου που λειτουργούν συμπληρωματικά, συμβάλλοντας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων, στην τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων και στη συνεχή βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας.
Η εποπτεία του Συστήματος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου.
Εσωτερικός Έλεγχος
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως αποστολή την ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση των διαδικασιών και των μηχανισμών ελέγχου της DOTSOFT.
Μέσα από τη συστηματική εξέταση των εταιρικών λειτουργιών, εντοπίζει ενδεχόμενες αδυναμίες, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας και διατυπώνει εισηγήσεις για τη βελτίωσή τους.
Ο ρόλος της επικεντρώνεται στην παροχή ανεξάρτητης διαβεβαίωσης προς τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Διαχείριση Κινδύνων
Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων έχει ως αποστολή τη συστηματική αναγνώριση και αξιολόγηση των παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της DOTSOFT.
Η λειτουργία της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, από επιχειρησιακούς και χρηματοοικονομικούς έως τεχνολογικούς και στρατηγικούς, με έμφαση στην έγκαιρη αναγνώρισή τους και στην παρακολούθηση των μέτρων αντιμετώπισής τους.
Μέσω της διαρκούς παρακολούθησης του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, συμβάλλει στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων, στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και στη διαμόρφωση μιας οργανωμένης προσέγγισης απέναντι στους κινδύνους.
Κανονιστική Συμμόρφωση
Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη λειτουργία της DOTSOFT.
Παρακολουθεί τις εξελίξεις του θεσμικού περιβάλλοντος, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές και συμβάλλει στην ενσωμάτωσή τους στις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες.
Παρακολουθεί τις εξελίξεις του θεσμικού περιβάλλοντος, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές και συμβάλλει στην ενσωμάτωσή τους στις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες.
Περιοδική Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου υπόκεινται σε περιοδική αξιολόγηση από ανεξάρτητο αξιολογητή, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.
Η αξιολόγηση εξετάζει συνολικά την οργάνωση και τη λειτουργία του Συστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται, ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στους κινδύνους της εταιρείας.
Τα συμπεράσματά της αποτελούν τη βάση για την αναγνώριση αναγκαίων βελτιώσεων και την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου.
